Dostałeś taki list z banku? Jeśli go zignorujesz, mogą zablokować ci konto

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu banki w Polsce mogą wymagać od swoich klientów dokumentacji potwierdzającej pochodzenie środków na koncie. Banki stosują procedurę KYC (Know Your Customer), która ma na celu monitorowanie nietypowych transakcji. Co to oznacza w praktyce?

Źródło: Read More